证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-058 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2025 年第二 次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼 会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 12 月 10 日 向 全 体 股 东 发 出 ， 详 见 于 2025 年 12 月 10 日 通 过 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：202 ...