证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-070 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 12 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司 高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 上述议案均需提交股东会审议。 1 / 4 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的 《公司章程》、《股东会议事规则》。 （ ...