深圳市盐田港股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，并由独立董事中会计 专业人士担任。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或因独立董事 的独立性丧失等原因造成的不符合任职的情况，自动失去委员资 格，并由委员会根据本规则补足委员人数。 第七条 审计委员会下设委员会办公室（以下简称"办公 室"），办公室设在公司内部审计部门，其负责人兼任办公室主 任。办公室的主要职责是完成委员会交办的各项工作，负责委员 会日常工作联络、委员会会议筹备和会议纪要等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为维护广大股东的权益，实现公司利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳市 盐田港股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定董事会审计 委员会议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门委员 会，对 ...