深圳市盐田港股份有限公司 信息披露委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立信息披露委员会， 并制定本规则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部 门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信 息披露体系，不替代董事会秘书职能。 第二章 机构设置及人员组成 第三条 信息披露委员会总人数为八人，由以下人员组成： 董事长、独立董事代表、经理、财务总监、董事会秘书、董事会 秘书处主任、财务管理部部长、纪检和审计部部长。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担 任。 1 第五条 信息披露委员会中的独立董事代表由公司董事会审 计委员会主任委员兼任。 第六条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任 期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失 去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。 第七条 信息披露委员会下设委员会办公室，设在公司 ...