深圳市盐田港股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、深圳证券交易所规则指引文件及《深圳市 盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事占董事人数的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会下设战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬 与考核委员会，投资审议委员会，其中，审 ...