辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-065 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计 划"）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。首次 授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 79 人， 可解除限售的限制性股票数量为 190. ...