证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-30 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 16 日前以电子邮件或短信 息等书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地 点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会审议议案情况 （一）审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议 案》 因公司部分董事变更，公司董事会根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合各位董事 专长，调整第九届董事会专门委员会成员，调整后的情况如下： | 专门委员会名称 | 姓名 | 担任职务 | | | --- | --- | --- | --- | | 1、战略发展委员会 | 高 峰 | 主任 ...