证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-057 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 鉴于姜烨先生于2025年12月2日辞去公司董事及董事长职务，根据《公司章 程》的相关规定：董事长为公司的法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 根据《公司章程》第一百零九条的规定：公司董事会设董事长1名，公司可 以根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 公司应选董事长1人，董事长候选人为6名（非独立董事彭韬先生、程芳才 先生、张小玮先生、吴培诚先生、尹志波先生、李勇先生），故进行差额选举。 经半数以上董事同意，选举程芳才先生（简历附后）为公司第十一届董事 会董事长。 程芳才：1987年出生，大学本科。曾任广东博士科技有限公司业务总监， 1 广东博易投资管理有限公司董事长、总经 ...