本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 25 日 14 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事 以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025105 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》； 《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 对控股孙公司提供财务 ...