关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期原定 至 2026 年 5 月 19 日届满。鉴于公司于近日完成控制权变更，公司控股股东及实际 控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决 策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第 六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自 公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董 事不得连续任职超过 6 年。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司实际控 制人徐迎辉 ...