慈文传媒股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议决议， 定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-083 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月24日召开的第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召 开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 ...