二、董事会会议审议情况 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-078 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、微信等 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉 萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司于 2025 年 11 月 4 日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编 号：2025-076），通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销 1,269,400 股。本次注销完成后，公司股份总数由 474, ...