第四届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第九次临时会议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事及高级管理人员。2025 年 12 月 24 日，会议以通讯方式举行。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名， 拟对各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员名单如下： 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-135 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 薪酬与考核委员会：秦玉秀（独立董事，召集人）、叶建芳（独立董事）、 孔英（独立董事）； 提名委员会：孔英（独立董事，召集人）、张军立、秦玉秀（独 ...