股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:30[10] - 现场会议地点在上海市普陀区中山北路3185号[10] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2025年12月30日[10] 制度修订与规划 - 公司拟修订《对外投资管理办法》等六项治理制度[13] - 公司制定《中邮科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[16] 关联交易 - 2026年销售商品和提供劳务关联交易预计金额100,000万元，占比109.62%[22] - 2026年采购商品和接受劳务关联交易预计金额2,000万元，占比2.54%[22] - 2026年资产租赁关联交易预计金额1,000万元，占比173.80%[22] - 2026年日常关联交易预计总金额103,000万元[22] 股权结构 - 中邮资本管理有限公司持有公司48.88%的股份[28] 高管薪酬 - 2024年董事长杨效良绩效清算额为4.94万元，年度薪酬总额为58.92万元[36] - 2022 - 2024年董事长杨效良拟兑现任期激励总额为16.06万元[38] 对外投资 - 公司对外投资分长短期，实行股东会、董事会分级决策机制[42][44][46] - 公司短期投资由董事会办公室编报计划，财务部提供资金流量状况，按权限审批后实施[56] - 公司长期投资需经多道程序，按权限审批后实施[59][60] 外汇套期保值 - 外汇套期保值业务品种包括外汇远期、外汇掉期等及组合[77] - 外汇套期保值合约外币金额不得超进出口业务外汇收支预算金额[81] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[110] - 审计部门至少每半年向董事会审计委员会报告募集资金情况[107] 委托理财 - 委托理财资金限于闲置自有资金和闲置募集资金[137] - 委托理财标的应为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品[138] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会审议同意，提交董事会审议，股东会决定[159] - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[164] 董事及高管薪酬管理 - 股东会审议批准公司董事薪酬方案，董事会批准高管薪酬方案并报告股东会[191] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成[197]