江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，加强决策科学性，完善公司治理结构，公司董事会设立战略委员会。 第二条 为使战略委员会规范、高效开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。 第三条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，向董事会报告工作 并对董事会负责。战略委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行 职责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，战略委员会委员由董事会在董事中选 举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集、主持委员会工 作，主任委员由董事会在委员中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或辞去战略委员会委员职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第四条和第五条规定补足委员人 ...