证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025050 乔锋智能装备股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开 职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第三次临时 股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 同日公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》《关于聘任公 ...