本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于 2025 年 12 月 14 日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名，实 际参与表决董事 7 名，其中独立董事邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。本次 会议由董事长刘俊先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，合法、有效。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-095 江苏宝利国际投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 关于上述制度的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的各项制度全文。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第二次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 逐项审议并通过《关于制 ...