一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-062 南极电商股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关 于变更第四期员工持股计划部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。 三、备查文件 - 1 - 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 19 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 23 日 （星期二）下午 15：00 在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。会议由公司董事 长张玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级 管理人员及证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议 ...