一、董事会会议召开情况 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于2025年12月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已 于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发 展持续稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会拟按法定程序进行换届选举。 换届后，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事 ...