证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-084 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召 开公司第六届董事会第十六次会议的通知》。2025 年 12 月 23 日公司第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司副董 事长程鹏先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候 选人的议案》，并同意提交 2026 年第一次临时股东会审议； 鉴于张鹏先生因有关工作安排向公司董事会申请辞去第六届董事会 董事及董事长职务。张鹏先生辞职生效后 ...