中兵红箭股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升 公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中兵红箭股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律和文 件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，且适用于中 国证券监督管理委员会及相关证监局、深圳证券交易所等监管 部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称：监管事 项）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、 监督、检查和督办。 - 1 - 总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、 督促日常工作，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体 决议事项的执行、落实情况。 第五条 证券事务部是董事会决议落实日常管理的部门， 主要职责包括： （四）向公司 ...