股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－066 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事刘剑文先生的辞职报告，刘剑文先生于 2019 年 12 月 25 日起担任公司独立 董事，因连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及 董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，刘剑文先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》 的有关规定，刘剑文先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占 的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，因此刘剑文先生的辞职申请 将在新任独立董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在公司股东会 ...