Golden Throat Holdings Group Company Limited 金嗓子控股集團有限公司 董事會提名委員會的 職權範圍 （於2015年2月13日採納並於2025年12月24日修訂） - 1 - 定義 於本職權範圍內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 1. 設立 - 2 - 「董事會」 指 公司董事會； 「委員會」 指 公司董事會之提名委員會； 「公司」 指 金嗓子控股集團有限公司； 「董事」 指 公司所有的董事，且「董事」指任何一位董事； 「獨立非執行董事」 指 符合上市規則獨立性規定的非執行董事，且「獨立非執 行董事」指任何一位獨立非執行董事；及 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則。 2.1 委員會應至少由三名董事組成，且獨立非執行董事應佔大多數，並且應有至少一名 不同性別的董事。 2.2 委員會主席應由董事會任命，並應由董事會主席或一位獨立非執行董事擔任。 2.3 委員會秘書應為公司秘書，或委員會不時指派的任何人員。 2.4 委員會成員的任期應由董事會決定，且輪流退任和連任選舉應符合公司章程的規 定。 3.2 委員會主席可酌情召集會議，但無論如何，於每年應 ...