证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-030 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡 萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 12 月 19 日以电话、电邮 或专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议，公司董事会同意提名 孙晓明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会一致。后附 独立董事候选人简历。 公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的 有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。 本公司董事会及全体董 ...