本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲 （江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-66 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 2. 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迪哲医药：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公 ...