一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日发 出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 12 月 23 日以通信的 会议方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出 席的董事 9 名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了如下议案： 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-059 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应当回避表决。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-061）。 （三）审议通过《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的议案》 （一） ...