董事会会议 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年12月24日召开，12位董事均参加[1] 议案表决 - 《关于预计年度日常关联交易的议案》10票赞成，2位关联董事回避表决[1] - 《关于为子公司提供综合授信担保的议案》12票赞成[3] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》12票赞成[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》12票赞成[5] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会[5]