证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-059 黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议，于 2025 年 12 月 23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 16 日 以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程朝胜先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司在进行 2025 年度日常关联交易额度预计时，主要是根据市场情况及双 方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与预计，而实际关联 交易发生额是根据市场需求与变化情况、业务规划等进行适时调整，且目前尚 未实施完毕，因此实际发生额 ...