会议安排 - 股东特别大会将于2026年1月16日上午10时通过网上平台以电子方式举行[6][15][20] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前送达现代牧业控股之香港股份过户登记分处[6][122] - 网上平台将在股东特别大会开始前约30分钟开放登入[21] 收购事项 - 2025年10月30日交易时段后，现代牧业控股与各售股股东订立购股协议，待售股份总数为1.072亿股中国圣牧股份，占最后实际可行日期中国圣牧已发行股本总额约1.28%，代价总额为现金3752万港元[27][28][143][151] - 预计购股协议完成不迟于2026年6月30日[43][152] - 购股协议完成后，现代牧业控股及其一致行动人士将持有合计30%或以上中国圣牧已发行股本总额[57][144] 要约情况 - 每股要约股份的要约价为现金0.35港元，较最后交易日收市价等有不同程度溢价[17][57][61][92][162] - 假设要约获全数接纳，现代牧业控股将持有58.68亿股中国圣牧股份，占比70.01%[82] - 要约以收到有效接纳水平，使现代牧业控股及其一致行动人士持有中国圣牧超50%投票权为条件[66][164] 公司业绩 - 2024年现代牧业控股集团销售收入约13254.3百万元，同比减少约1.5%[170] - 2025年上半年公司销售收入约60.725亿元，较2024年上半年减少约5.4%[171] - 2024年中国圣牧集团销售收入约为31.262亿元，同比减少约7.6%[187] 用户数据 - Start Great持有20.86942512亿股中国圣牧股份，占最后实际可行日期中国圣牧已发行股本总额约24.90%[18] - 蒙牛持有现代牧业控股44.61亿股，占全部已发行股份约56.36%[83] - 最后实际可行日期，Start Great持有25.13亿股中国圣牧股份，占比29.99%[82] 未来展望 - 现代牧业控股集团及中国圣牧集团合并后畜群规模将超610,000头[86] - 现代牧业控股集团特色奶目前占比8%，合并后预计占比超20%[89] - 现代牧业控股有意在要约结束后维持中国圣牧股份上市地位，公众持股量最低规定百分比为25%[101] 其他要点 - 现代牧业控股已向国家市场监督管理总局提交反垄断申请并获受理[39] - 现代牧业控股拟提名至少三名新董事加入中国圣牧董事会，并确保蒙牛指定的一名董事留任[100] - 现代牧业控股独立财务顾问等认为收购事项及要约公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[125][126][128][136]