香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai XNG Holdings Limited 上海小南国控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3666） (1)獨立非執行董事變更及董事委員會組成變動 (2)公司秘書、授權代表及法律程序代理之變更 獨立非執行董事辭任 董事會欣然宣佈，陳詩敏女士（「陳女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核 委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，均自二零二五年十二月 二十三日起生效。 — 1 — 陳女士的履歷詳情載列如下： 陳女士，44歲，於二零零三年十一月在香港科技大學獲得會計學工商管理學士學位。彼 自二零一六年起成為香港會計師公會資深會員。陳女士於香港會計及核數行業擁有逾20 年經驗。自二零零三年九月至二零一零年四月，彼任職於國際會計事務所德勤 • 關黃陳方 會計師行。陳女士於二零一零年六月加入通達集團控股有限公司（其股 ...