证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-056 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、独立董 事 2025 年第四次专门会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审 议。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 22 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议的方式召开了公 司第六届董事会第二十三次会议。此次会议于 2025 年 12 月 17 日以 书面方式通知了全体董事。 会议应到董事 16 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董 事金星、丁送平、任小波、滕亚辉、李文波、胡绍德、刘士霞、于永 生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议；公司 董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事任小波代为出席； 公司董事陈志昂由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为 ...