现场检查 - 现场检查时间为2025年12月15日和12月19日[1] - 本次现场检查未发现发行人需整改的问题[4] 募集资金 - 2025年8月21日公司审议通过改变募集资金用途议案[3] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 内部审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[2] - 审计委员会至少每季度召开会议并向董事会报告内部审计工作[2] 合规情况 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[2] - 公司建立防止关联人占用资金制度且无占用情形[2] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无非关联化情形[2] - 对外担保审议程序合规且被担保方无财务恶化等情形[2] 其他 - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[4] - 重大投资或重大合同履行过程不存在重大变化或风险[4] - 公司生产经营环境不存在重大变化或风险[4]