公司基本信息 - 公司于2012年6月27日获批发行3000万股人民币普通股，8月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为414,689,750元[7] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为414,689,750股，均为普通股[15] 股东信息 - 海南双成投资有限公司持股41,338,236股，持股比例45.93%[14] - HSP Investment Holdings Limited持股19,234,216股，持股比例21.37%[14] - Ming Xiang Capital I, Ltd.持股8,320,126股，持股比例9.24%[14] - SEAVI Advent Equity Pte. Ltd.持股4,500,284股，持股比例5.00%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[46] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名，设董事长和副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[87] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[101] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不提取[111] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] - 利润分配预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[117] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[125] - 公司指定《中国证券报》等中国证监会指定媒体中的一家或多家刊登公告和披露信息[131] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[121]