会议信息 - 2025年12月23日14:30召开现场会议，网络投票于当日9:15 - 15:00进行[3] 股东出席情况 - 出席股东会的股东或授权代表75名，代表98,329,063股，占比77.7363%[8] - 中小股东或授权代表70人，代表8,251,165股，占比6.5231%[8] 议案表决结果 - 《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》同意98,328,863股，占比99.9998%[11] - 《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》同意98,328,863股，占比99.9998%[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意98,328,863股，占比99.9998%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意98,328,863股，占比99.9998%[15] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》下各子议案同意98,159,463股，占比99.8275%[16][18][19][20][22] - 《股东会议事规则》反对160,750股，占比0.1635%；弃权8,850股，占比0.0090%[16] - 《董事会议事规则》反对160,750股，占比0.1635%；弃权8,850股，占比0.0090%[18] - 修订《对外担保管理制度》，同意98159463股，占出席会议有表决权股份总数99.8275%；中小股东同意8081565股，占97.9445%[23] - 修订《对外投资管理制度》，同意98159463股，占出席会议有表决权股份总数99.8275%；中小股东同意8081565股，占97.9445%[25] - 修订《关联交易管理制度》，同意98159463股，占出席会议有表决权股份总数99.8275%；中小股东同意8081565股，占97.9445%[26] - 修订《控股股东行为规范》，同意98159463股，占出席会议有表决权股份总数99.8275%[27] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，同意98147663股，占出席会议有表决权股份总数99.8155%；中小股东同意8069765股，占97.8015%[30] - 修订《股东会累积投票制实施细则》，同意98159463股，占出席会议有表决权股份总数99.8275%；中小股东同意8081565股，占97.9445%[31] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同意98284413股，占出席会议有表决权股份总数99.9546%；中小股东同意8206515股，占99.4589%[32] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[34] 备查文件 - 备查文件包括《广州市浩洋电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》[35] - 备查文件包括北京市金杜（广州）律师事务所出具的法律意见书[35]