股东会时间安排 - 2025年12月2日董事会会议决定12月23日召开第三次临时股东会[5] - 2025年12月3日公司在指定媒体刊登股东会通知[5] - 现场会议于2025年12月23日14:30在公司会议室召开[6] - 交易系统投票时间为2025年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人6人，代表有表决权股份90,245,698股，占比71.3458%[7] - 参与网络投票股东69名，代表有表决权股份8,083,365股，占比6.3905%[8] - 中小投资者70人，代表有表决权股份8,251,165股，占比6.5231%[8] - 出席股东会股东共75人，代表有表决权股份98,329,063股，占比77.7363%[8] 议案表决结果 - 《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》全体股东同意98,328,863股，占比99.9998%；中小投资者同意8,250,965股，占比99.9976%[13] - 《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》全体股东同意98,328,863股，占比99.9998%；中小投资者同意8,250,965股，占比99.9976%[13] - 《关于变更会计师事务所的议案》全体股东同意98,328,863股，占比99.9998%；中小投资者同意8,250,965股，占比99.9976%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》全体股东同意98,328,863股，占比99.9998%；中小投资者同意8,250,965股，占比99.9976%[17] - 《修订<股东会议事规则>》全体股东同意98,159,463股，占比99.8275%；中小投资者同意8,081,565股，占比97.9445%[18] - 《修订<董事会议事规则>》全体股东同意98,159,463股，占比99.8275%；中小投资者同意8,081,565股，占比97.9445%[20] - 《修订<独立董事制度>》全体股东同意98,159,463股，占比99.8275%；中小投资者同意8,081,565股，占比97.9445%[21] - 《修订<募集资金管理制度>》全体股东同意98,159,463股，占比99.8275%；中小投资者同意8,081,565股，占比97.9445%[23] - 《修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>》全体股东同意98,159,463股，占比99.8275%；中小投资者同意8,081,565股，占比97.9445%[24] - 《修订<对外担保管理制度>》全体股东同意98,159,463股，占比99.8275%；中小投资者同意8,081,565股，占比97.9445%[25] - 《修订<关联交易管理制度>》同意98,159,463股，占比99.8275%，反对160,750股，占比0.1635%，弃权8,850股，占比0.0090%[28] - 《修订<控股股东行为规范>》同意98,159,463股，占比99.8275%，反对160,750股，占比0.1635%，弃权8,850股，占比0.0090%[29] - 《修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》同意98,147,663股，占比99.8155%，反对160,750股，占比0.1635%，弃权20,650股，占比0.0210%[31] - 《修订<股东会累积投票制实施细则>》同意98,159,463股，占比99.8275%，反对160,750股，占比0.1635%，弃权8,850股，占比0.0090%[32] - 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》同意98,284,413股，占比99.9546%，反对35,800股，占比0.0364%，弃权8,850股，占比0.0090%[33] 其他要点 - 中小投资者对多项议案同意率超97%，《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》同意率达99.4589%[27,28,29,31,32,33] - 相关数据合计数与各分项数值和因四舍五入不等于100%[34] - 公司本次股东会表决程序及表决票数符合规定，结果合法有效[35,36] - 公司本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格合法有效[36] - 法律意见书出具时间为2025年12月23日[38]