证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-074 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 23 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际 参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关 法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王成 栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起三年。 1、审议通过了《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况： ...