证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-48 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实 际出席会议董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》 （二）审议通过了《关于公司应收款项坏账准备计提会计估计变更的 议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公 告》。 为进一步健全完善公司内控管理，强化风险防范，提升管控效率，经 逐项表决同意公 ...