会议信息 - 中饮巴比食品股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年12月30日14:45现场召开[14][15] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 会议方式为现场投票与网络投票相结合[15] 议案相关 - 议案涉及取消监事会并修订《公司章程》等15项[4] 股东会规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[19] - 董事人数不足《公司法》规定最低人数或不足《公司章程》所定人数的2/3等情形应召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求或提议召开临时股东会[19][20] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] - 股东会选举两名以上董事、非职工代表监事时，应实行累积投票制，中小股东表决情况应单独计票并披露[24] 董事会规则 - 董事会由5 - 9名董事组成，成员中至少包括1名职工代表董事和三分之一独立董事[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[31] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[34] 募集资金管理 - 公司拟修订《募集资金管理制度》相关条款[42] - 公司一次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人等[43] - 募集资金投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[44] 独立董事制度 - 公司拟修订《独立董事工作制度》，规定独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[55] - 董事会、审计委员会、合计持有公司1%以上股份的股东等可提出独立董事候选人[55] 关联交易 - 总经理批准的关联交易，与关联自然人交易金额在30万元以下，与关联法人交易金额在300万元以下且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%[64] - 与关联人发生金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需股东大会批准[65] 对外投资与担保 - 公司对外投资中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议后及时披露[75] - 修订后的《对外担保管理制度》于2025年12月12日披露[71] 其他制度修订 - 公司拟对《防范控股股东及关联方资金占用制度》等多项制度相关条款进行修订[81][85] 人员提名 - 公司提名刘会平、吴建国为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年[98] - 公司提名毛健、万华林为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年[102]