Zijin Gold International Company Limited 紫金黃金國際有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：2259） 風險及內控管理委員會之職權範圍 紫金黃金國際有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於 2025 年 12 月 23 日通過的一項決議案成立風險及內控管理委員會（「委員會」）。下文所載為委員會的職權 範圍（「職權範圍」）。職權範圍備有英文及中文版可供查閱。職權範圍的英文與中文版如 有任何歧義，概以英文版為準。 2. 組成 2.1 委員會成員須由董事會不時委任，並由最少三名成員組成，其成員須為本公司董事。 2.2 董事會須委任委員會的一名成員擔任主席（「主席」）。 3. 會議 1 1. 目的 1.1 委員會的目的為協助董事會履行其在本公司全面風險管理及內部控制方面的監督 職責，以進一步健全公司治理體系，強化風險防控機制，提升內部控制水平。 在不損害企業管治守則及上市規則任何規定的情況下，委員會的職責包括以下各項： 3 4. 接觸權 2 3.7 委員會會議的法定人數為兩名成員。 3.8 除委員會全體成員另有協定外，委員會例會須至少提前七日發出通知 ...