厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第十一次会议决议 证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联 交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独 立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的 情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。我们一致同意将该议案提交公 司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第十一 次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由独立董事何燕珍主持。 会议应到独立董事三人，实到独立董事三人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通 ...