证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-090 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2025 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志 坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》 董事会同意公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币 40,000 万元， 即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 40,000 万元，业务期 ...