证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-061 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会。 2025年12月22日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票 ...