交易信息 - 公司开展套期保值交易预计任一时点保证金和权利金不超过86亿元，最高合约价值不超过798亿元[8] - 公司开展套期保值业务期限为股东大会审议通过之日起12个月内[13] - 公司开展远期外汇交易未来12个月内预计动用保证金和权利金上限为0.1亿美元，最高合约价值不超过50亿美元[18] - 公司开展远期外汇交易业务期限为股东大会审议通过之日起12个月内[21] 会议信息 - 2025年第六次临时股东大会现场会议于2025年12月29日13:00召开[5] - 2025年第六次临时股东大会现场会议地点为新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心[5] 交易品种及工具 - 公司开展套期保值交易的原材料品种有铜、铝、铅等，产品品种有电解铝、氧化铝等[11] - 公司开展套期保值交易的工具包括期货、期权、现货远期等[11] - 公司开展远期外汇交易的品种包括外汇远期结售汇业务、远期外汇买卖业务等[20] - 公司开展远期外汇交易的对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇业务经营资格的金融机构[20] 关联交易 - 2025年1 - 9月与特变集团关联交易实际发生额27.10亿元，预计2026年关联交易金额上限为56.40亿元[30][31] - 2025年向特变集团购买产品预计金额上限30.00亿元，1 - 9月实际发生16.38亿元；2026年预计不超过31.20亿元[30][31] - 2025年接受特变集团劳务预计金额上限25.00亿元，1 - 9月实际发生8.25亿元；2026年预计不超过15.00亿元[30][31] - 2025年接受特变集团运输等服务预计金额上限3.50亿元，1 - 9月实际发生1.67亿元；2026年预计不超过3.00亿元[30][31] - 2025年向特变集团销售商品等预计金额上限2.50亿元，1 - 9月实际发生0.45亿元；2026年预计为2.50亿元[30][31] - 2025年其他（租赁）预计金额上限0.80亿元，1 - 9月实际发生0.35亿元；2026年预计为0.90亿元[30][31] - 2026年度公司拟从特变集团采购或委托加工产品预计金额不超过35.00亿元[45] - 2026年度公司接受特变集团工程劳务预计金额不超过15.00亿元[49] - 2026年度公司接受特变集团大宗物资采购、运输、装卸等服务预计金额不超过3.00亿元[50] - 2026年度公司向特变集团销售产品预计金额不超过2.50亿元[51] - 2026年度公司向特变集团提供租赁等服务预计金额不超过0.90亿元[52] 公司及子公司数据 - 新疆特变电工集团有限公司注册资本7500万元，张新直接持有40.08%股权[32][33] - 湖南省国创电力有限公司2025年9月30日资产总额189088.00万元，负债总额160501.56万元[34] - 新疆特变电工集团有限公司2025年9月30日资产负债率49.32%，2024年为52.96%[35] - 内蒙古特变电工能源装备有限公司注册资本30000万元，由新疆特变电工集团有限公司100%持股[36] - 内蒙古能源装备公司2025年9月30日资产总额185,164.70，负债总额143,276.53，净资产41,888.16，资产负债率77.38%；2024年12月31日资产总额125,911.97，负债总额88,557.37，净资产37,354.60，资产负债率70.33%[38] - 内蒙古能源装备公司2025年1 - 9月营业收入103,204.09，净利润4,533.57；2024年1 - 12月营业收入115,791.59，净利润5,448.38[38] - 新疆能源装备公司成立于2023年5月23日，注册资本5,000万元，内蒙古能源装备公司持有其100%股权[39] - 中丝路建设公司成立于2000年2月15日，注册资本30,000万元，新疆特变电工集团有限公司持有其100%股权[40] - 中丝路建设公司2025年9月30日资产总额161,412.12万元，负债总额103,946.62万元，净资产57,465.49万元，资产负债率64.40%；2024年12月31日资产总额175,368.41万元，负债总额124,538.75万元，净资产50,829.66万元，资产负债率71.02%[41] - 中丝路建设公司2025年1 - 9月营业收入115,458.38万元，净利润6,635.84万元；2024年1 - 12月营业收入154,539.70万元，净利润5,701.02万元[41] - 截至2025年9月30日，新疆特变电工集团有限公司持有公司11.50%的股权[42] 公司策略 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[58] - 公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过修订《公司章程》议案[60] - 公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过修订《股东大会议事规则》议案[61] - 公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[63] - 公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案[65]