会议信息 - 现场会议2025年12月31日10:00召开，网络投票同日进行[5] - 会议地点在北京市昌平区中关村生命科学园[5] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长刘建华[5] 议案审议 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[7] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[11] 募投项目 - “创新药研发项目”拟投9950.59万元，累计投入10195.17万元，进度102.46%[13] - 4个子项目中2个已完成，2个拟不再投入[13] - 专用账户余额4298.21万元拟补充流动资金[13] 换届选举 - 进行第五届董事会非独立董事和独立董事换届选举[8] - 非独立董事候选人5人，独立董事候选人3人，任期三年[14][16] - 换届选举已通过第四届董事会会议审议[14][16] 制度修订 - 修订、制定《股东会议事规则》等内部制度[12]