临时股东会安排 - 2026年1月15日上午九时三十分在江苏扬州举行2026年第一次临时股东会[4][32][192] - 拟委任代理人出席需在指定举行时间24小时前按指示填妥并交回代表委任表格，填妥交回后仍可亲自出席并投票[4][33][198] - 2026年1月12日至1月15日暂停办理股份过户登记手续，H股填妥的股份过户表格等须于2026年1月9日下午四时三十分前送达公司H股证券登记处[35][198] - 临时股东会所有决议案以投票方式表决，结果登载于联交所和公司网站[34][198] 决议案内容 - 特别决议案为审议及批准取消监事会与修订公司章程及其附件[19][193] - 普通决议案为审议及批准选举贾梦女士和张燕女士为第六届董事会独立非执行董事[20][23][27][194] 人员信息 - 贾梦女士40岁，有超15年财务及会计行业经验，董事袍金每年12万元，符合香港联交所独立性准则[24][26] - 张燕女士50岁，有超25年财务及会计行业经验，董事袍金每年12万元，符合香港联交所独立性准则[28][30][31] 公司章程修订 - 修订依据增加《上市公司章程指引（2022年修订2025）》[40] - 原注册资本为人民币21,424.6910万元，修订后为人民币21,424.6910 - 23,563.9565万元[41][42] - 增加资本方式修订为向不特定对象公开发行股份、向特定对象非公开发行股份等[47] 股东相关规定 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[62][63][65] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的有权请求法院认定无效[59][60] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定的，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[59][60] 会议召集与提案 - 董事会收到独立董事等提议召开临时股东会，应在十日内书面反馈，同意后五日内发出通知[82][83][85][143][144][145][146] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后应在2日内发出补充通知[154][155]