委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立非执行董事出任召集人且占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，可召开临时会议[10] - 召开会议提前3日通知全体委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 职责权限 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核[2] - 负责制定、审查公司相关人员薪酬政策与方案[2] - 董事薪酬政策等需报董事会同意后股东会审议通过[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 组织架构 - 下设薪酬及考核工作组，由人力资源部负责，董事会办公室协助[5] 其他事项 - 会议表决方式多样，可通讯表决[12] - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构[12] - 关联议题关联委员回避，按规定表决[12] - 公司按规定在年报披露薪酬相关事项[13] - 出席人员对会议事项保密[13] - 工作细则由董事会制定等，生效后原细则失效[15][18] - 细则所称「以上」包含本数[17] - 细则未尽事宜按规定处理[17]