证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-084 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通 知已于2025年12月22日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意， 豁免提前通知的时限，会议于2025年12月22日在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合 大厦办公楼16层会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由姚瑞波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意改选姚瑞波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的 相关规定，公司法定代表人变更为姚瑞波先生，董事会授权公司管理层及办理人 员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事 项。 具体内容详见公 ...