证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-040 新天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议的召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王胜利先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《 ...