证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-041 为更好衔接新一届董事会的工作，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定 并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 22 日以口头方式向全体董事送达。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事李晶晶女士主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 新天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年 ...