第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大 举措的方案； 许继电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月22日经公司2025年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的 工作效率，保障董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范 性文件及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》等规定 的职责，确保公司依法合规运作，维护公司和全体股东的利益。 （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制订公司发展战略和规划； （五）制订公司投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； ...